CAUSA AFA: POSTERGAN DECISIÓN EN EE.UU. TRAS AUSENCIA DE TESTIGO CLAVE
La Justicia de EE.UU. no pudo avanzar en la causa por presunto lavado de dinero y fraude debido a la falta de un testigo clave que negocia un acuerdo.
La investigación sobre los movimientos de fondos de la firma Tourprodenter, que administró millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tuvo un nuevo capítulo en Estados Unidos. El testigo clave, cuya identidad se mantiene en reserva, no se presentó ante el gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida.
Fuentes cercanas a la causa informaron que el testigo estaría negociando un acuerdo con las autoridades judiciales a cambio de proporcionar pruebas e información relevante. Esta instancia era crucial para la pesquisa preliminar que la Justicia estadounidense abrió por presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude fiscal relacionadas con la firma Tourprodenter, de Javier Faroni, que gestionó los fondos de la AFA a través de diversas entidades en Estados Unidos.
La citación no estaba dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero, Pablo Toviggino, sino a un tercero cuyo nombre permanece en secreto, según comunicados oficiales de la AFA.
La investigación se centra en operaciones financieras vinculadas a la AFA, destacando a Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes tienen vínculos comerciales con la entidad. Gillette es identificada como responsable de TourProdEnter LLC, registrada en Miami, que, según la investigación, actuó como representante comercial de la AFA en EE.UU., recibiendo cerca de 300 millones de dólares por contratos de comercialización y explotación de la imagen de la Selección Argentina.
Los fiscales están investigando el destino de aproximadamente 40 millones de dólares de esos fondos, que se habrían desviado a empresas presuntamente ficticias. Hasta el momento, no hay imputaciones ni acusaciones formales en EE.UU. contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni otros mencionados en la investigación.
La pesquisa preliminar está a cargo del Departamento de Justicia, los fiscales federales y el FBI, quienes buscan determinar si el uso de cuentas y sociedades en EE.UU. podría haber dado lugar a delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras.
