JOSÉ LUIS ESPERT CITADO A INDAGATORIA POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO
El exdiputado deberá presentarse ante el juez federal Lino Mirabelli el 30 de junio. La causa está relacionada con su vinculación con un empresario condenado en EE.UU.
El juez federal Lino Mirabelli ha citado al exdiputado José Luis Espert a indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La audiencia está programada para el próximo 30 de junio, tras el pedido del fiscal federal Fernando Domínguez.
La causa se centra en la relación de Espert con el empresario Fred Machado, quien ha sido vinculado a actividades de narcotráfico y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero. El exlegislador de La Libertad Avanza es investigado por los fondos que recibió de Machado, que según la Fiscalía, fueron utilizados para adquirir bienes de lujo.
Según los informes, Espert compró un BMW y un Lexus, además de realizar pagos a un fideicomiso conocido como Dunas. La Fiscalía sostiene que estas transacciones fueron parte de un esquema para legitimar el dinero recibido de Machado.
La investigación se intensificó luego de que se descubriera una transferencia de 200.000 dólares que Machado envió a Espert en 2020. Este monto formaba parte de un contrato que alcanzaba un total de un millón de dólares para asesorar a Machado en una explotación minera en Guatemala.
Sin embargo, la versión presentada por Espert ha sido cuestionada. La Fiscalía argumenta que no hay evidencia de que el exdiputado haya viajado a Guatemala, ni que las minas relacionadas con el contrato estuvieran operativas en ese momento. Además, no se han encontrado pruebas concretas de que Espert haya realizado trabajos profesionales relacionados con el supuesto acuerdo.
Ante la inminente indagatoria, los bienes de Espert han sido congelados, lo que le impide vender propiedades o disponer de dinero en sus cuentas bancarias, salvo aquellos fondos que la Justicia le permita utilizar para gastos corrientes.
La situación de Espert se complica aún más al estar asociado con un empresario que ha admitido haber cometido delitos graves en el extranjero. La fiscalía sigue recopilando información y evidencias para determinar la responsabilidad de Espert en este caso de lavado de dinero.
La audiencia del 30 de junio será clave para el futuro del exdiputado, quien ha mantenido su inocencia y ha criticado la investigación como un ataque político.
La atención mediática en torno a este caso sigue creciendo, a medida que se revelan más detalles sobre las conexiones de Espert y Machado, y el impacto que esto podría tener en su carrera política.
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